光库科技(300620) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-071 珠海光库科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 8、会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 7 楼会议室。 二、会议审议事项 2、提案 1.00 至提案 3.00 经公司第四届董事会第十八次会议审议通过；提案 1.00 经公司第四届 监事会第十三次会议审议通过；提案 1.00 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股 东代表人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。 （1）现场会议时间：2025 年 10 月 27 日 14:30 （2）网络投票时 ...