道氏技术(300409) - 第六届董事会2025年第13次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第 13 次会议的通知于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出，全 体董事一致同意豁免通知期限，会议于 2025 年 10 月 10 日在子公司佛山市道氏 科技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事王海晴先生及独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、 郜树智先生、彭晓洁女士以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长荣继华 先生主持，公司监事葛秀丽女士、徐伟红女士，财务总监彭小内先生及董事会秘 书潘昀希女士列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-102 广东道氏技术股份有限公司 第六届董事会 2025 年第 13 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...