京新药业(002020) - 第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2025056 浙江京新药业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 会议通知于 2025 年 9 月 26 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 10 月 10 日在公司行政楼一楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司 高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。会议由董事长吕钢先生主持，会议经表决形成如下决议： 一、逐项审议通过了《关于选举第九届董事会董事长和副董事长的议案》。 1、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，同意选举吕钢先生为 公司第九届董事会董事长，任期三年，自 2025 年 10 月 10 日起至 2028 年 10 月 9 日止。 2、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，同意选举王能能先生 为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自 2025 年 10 月 10 日起至 2028 年 10 月 ...