新强联(300850) - 董事会议事规则（2025年10月）

洛阳新强联回转支承股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 洛阳新强联回转支承股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司")董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《洛阳新强联回转支承股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管 以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员 和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的 ...