中远海能(01138) - 董事会议事规则

中遠海運能源運輸股份有限公司 董事會議事規則 二〇二五年九月二十六日經中遠海運能源運輸股份有限公司 2025年第二次臨時股東大會通過 第一章 總 則 – 1 – 第一條 為了進一步規範中遠海運能源運輸股份有限公司（以 下 簡 稱「公 司」）董 事 會 的 議 事 方 式 和 決 策 程 序，促 使 董 事 和 董 事 會 有 效 地 履 行 其 職 責，提 高 董 事 會 規 範 運 作 和 科 學 決 策 水 準，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公 司 法》」）、《中 華 人 民 共 和 國 證 券 法》《上 市 公 司 治 理 準 則》、《上 海 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則》及《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（統 稱「上 市 地 上 市 規 則」） 等有關規定和《中 遠 海 運 能 源 運 輸 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱 「《公 司 章 程》」），制 訂 本 規 則。 第二條 本 規 則 適 用 於 公 司 董 事 會、董 事 會 各 專 門 委 員 會、董 事、董 事 會 秘 書 及 本 規 ...