智度股份(000676) - 第十届董事会第十一次会议决议公告

智度科技股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-027 智度科技股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议通 知于 2025 年 9 月 30 日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于 2025 年 10 月 10 日以现场结合通讯的方式召开，应到董事 5 名，参会董事 5 名， 公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 （三）逐项审议《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》 公司董事会逐项审议了本次修订及新制定的制度，表决结果如下： 3.1《关于修改 <智度科技股份有限公司股东会议事规则> 的议案》 二、会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 表决结果：五票同意、零票反对 ...