智度股份(000676) - 关于增选第十届董事会独立董事的公告

智度科技股份有限公司 关于增选第十届董事会独立董事的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-031 智度科技股份有限公司 关于增选第十届董事会独立董事的公告 1 为进一步完善公司治理结构，公司拟修订《智度科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），将董事会成员由5名增至7名，增加的两名董事分别为一 名独立董事、一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生）。 经公司第十届董事会提名委员会资格审核，第十届董事会第十一次会议审 议，同意提名蒋悟真先生为第十届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日 起至本届董事会届满之日止。根据《公司法》《公司章程》的规定，新增的董事 候选人尚需提交公司股东会审议，且新增的董事候选人提名通过需以本次股东会 中《关于减少注册资本、增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》的通过为前 提。 蒋悟真先生已取得独立董事资格证书。本次增选独立董事候选人的任职资格 和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。 特此公告。 智度科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 11 日 附件：蒋悟真先生简历 蒋悟真先生，1972年生，中国国籍， ...