智度股份(000676) - 《智度科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年10月）

第一章 总 则 第一条 为进一步建立、健全智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《智度科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定和 实施公司董事及高级管理人员的考核标准；制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指公司的董事，高级管理人员是指董事会聘任的 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 智度科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 智度科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上 ...