智度股份(000676) - 《智度科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（2025年10月）

智度科技股份有限公司董事会秘书工作细则 智度科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，充 分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《智度科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特 制定《智度科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 智度科技股份有限公司董事会秘书工作细则 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识；具有良好的个人 品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责； 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 董事会秘书为公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"或"深交所"） 的指定联系人。董事会秘书应采取有效措施督促公司建立信息披露事务管理制度， 做好信息披露相关工作。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履行职责有 权了解公司的财务和经营情况，参 ...