捷捷微电(300623) - 江苏捷捷微电子股份有限公司内部控制制度

江苏捷捷微电子股份有限公司 内部控制制度 二〇二五年十月 | | | 第一章 总则 第一条 为加强本公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规章、规范性文件和《江苏捷捷微电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司自身情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指本公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第三条 公司应完善治理结构，确保董事会及其专门委员会、股东会等机构合法运作和 科学决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业精神和内部控制 文化，创造全体职工充分了解并履行职责的环境。 第四条 公司应科学有效搭建组织架构，明确界定各部门、各岗位的 ...