捷捷微电(300623) - 江苏捷捷微电子股份有限公司董事会议事规则

江苏捷捷微电子股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十月 江苏捷捷微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权，并 对股东会负责。 第三条 公司设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会秘书 办公室负责人，负责处理董事会日常事务。 第二章 董事会的召集与通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年应当至少在上、下两个半年度各召开一次定期会议。 第六条 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后 10 日内（下述第（四）项除外）， 召集和主持董事会临时会议： （一）单独或合并持有公司有表决权股份总数十分之一以上的股东提议时； （八）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 第七条 提案内容应当属于法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事会职权 范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。 所提出的议案如属于各专门委员会职责范围内的，应首先由各专门委员会审议后方可提交 董事会审议。 第一条 为规范江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 促使董事和董事会 ...