晨鸣纸业(01812) - (1)选举第十一届董事会；及(2)建议修订公司章程等制度暨建议取消设置监...

山東晨鳴紙業集團股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1812) 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 1 獨立非執行董事候選人張先生、羅先生及萬先生已取得獨立董事資格證書，孔先 生尚未取得獨立董事資格證書，但已書面承諾參加最近一次上市公司獨立董事培 訓並取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。張先生、羅先生、萬先生及 孔先生已確認(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言的獨立性；(ii) 彼過往或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與 本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)並無其他因素可 能影響彼於獲委任時的獨立性。獨立非執行董事候選人尚需經深圳證券交易所審 核無異議後，方可在臨時股東大會上以普通決議案進行表決。建議之上述董事的 履歷詳情載於本公告附錄一 ...