中远海能(01138) - 董事会战略委员会实施细则

中遠海運能源運輸股份有限公司 董事會戰略委員會實施細則 （經 本 公 司 董 事 會 於2004年3月12日2024年第二次董事會會議 首次制定並於2004年6月10日2003年 年 度 股 東 大 會 生 效 實 施、 2009年8月19日2009年 第 十 二 次 董 事 會 會 議 第 一 次 修 訂、 2019年10月30日2019年 第 十 一 次 董 事 會 會 議 第 二 次 修 訂、 2020年4月24日2020年 四 次 董 事 會 會 議 第 三 次 修 訂、 2025年8月15日2025年 第 十 次 董 事 會 會 議 第 四 次 修 訂） 第一章 總 則 第二章 人員組成 第三條 戰 略 委 員 會 由 五 名 以 上 董 事 組 成，並 至 少 包 括 一 名 獨 立 董 事。 – 1 – 第一條 為適應中遠海運能源運輸股份有限公司（以 下 簡 稱「本 公 司」或 「公司」）戰略發展需要，增強公司核心競爭力，確定本公司發展規 劃，健 全 投 資 決 策 程 序，加 強 決 策 科 學 性，提 高 重 大 投 資 決 策 的 效 益 和 質 量，完 善 本 公 司 治 理 結 構，根 ...