晨鸣纸业(01812) - (1) 选举第十一届董事会；(2) 建议修订公司章程等制度暨建议取消设置...

閣下如已將名下之山東晨鳴紙業集團股份有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函送交 買主或承讓人、或經手出售或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他持牌證 券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1812） (1) 選舉第十一屆董事會； (2) 建議修訂公司章程等制度暨建議取消設置監事會；及 (3) 二零二五年第一次臨時股東大會通告 董事會函件載列於本通函第4至9頁。 本公司謹訂於二零二五年十月二十八日（星期二）下午二時正假座中華人民共和國山東省壽光市 農聖東街2199號公司研發中心會議室舉行二零二五年第一次臨時 ...