晨鸣纸业(01812) - 二零二五年第一次临时股东大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED* （股份代號：1812） 二零二五年第一次臨時股東大會通告 玆通告山東晨鳴紙業集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十月二十 八日（星期二）下午二時正假座中華人民共和國（「中國」）山東省壽光市農聖東街2199號 公司研發中心會議室舉行二零二五年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以通 過以下決議案： 普通決議案 * 僅供識別 – 1 – 1. 關於修訂公司部分治理制度的議案 1.01 關於修訂《獨立董事管理辦法》的議案 1.02 關於修訂《重大交易決策制度》的議案 1.03 關於修訂《關聯交易管理制度》的議案 1.04 關於修訂《對外擔保決策制度》的議案 1.05 關於修訂《對外投資決策制度》的議案 1.06 關於修訂《防範控股股東及關聯方佔用公司資金專項制度》的議案 1.07 ...