特瑞斯(834014) - 2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-046 特瑞斯能源装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日 2.会议召开地点：江苏省常州市新北区延河中路 22 号 1 楼 4 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长许颉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上 刊登了本次临时股东大会通知的公告。本次临时股东大会的召集、召开、议案审 议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.公司在任董事 10 人，出席 10 人； 公司全体高级管理人员列席会议 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购股份方案的议案 ...