星昊医药(430017) - 第六届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-096 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李慧曲、李昱彤、周均、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表决。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 公司第六届董事会薪酬与考核委员会审查了本议案，同意本议案内容。 3.回避表决情况： 关联董事殷岚、于继忠、温茜、张明、吴浩回避表决。 4.提交股东大会表决情 ...