星昊医药(430017) - 第六届董事会第二十六次会议决议公告

北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-050 董事殷岚、于继忠、张明、李慧曲、何晓云、程雪翔、周均因工作原因以通 讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司及下属公司向银行申请综合授信的议案》 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 ...