星昊医药(430017) - 第六届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-162 5.会议主持人：殷岚 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日以通讯方式发出 1.议案内容： 北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第十九次会议、公司 2023 年第六 次临时股东大会审议通过，补选周均先生为公司第六届董事会独立董事的议案。 为了公司董事会提名委员会更好的运作。根据《公司法》《公司章程》等的有关 规定，经公司董事长提名，选举周均先生为公司第六届董事会提名委员会委员， 经提名委员会全体委员选举周均先生为提名委员会主任委员。任期同公司第六届 董事会提名委员会任期。 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合 ...