星昊医药(430017) - 第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-127 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于子公司拟购买土地使用权的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《子公司购买土地使用权的公告》（公告编号： 2023-128）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，董事无需回避 ...