星昊医药(430017) - 第七届监事会第一次会议决议公告

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-052 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：经全体监事共同推举，本次会议由监事武桂辰先生主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 监事马永刚、傅强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第七届监事会已经完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》及 《监事会议事规则》相关规定，为了更好的发挥监事会的作用，选举武桂辰先生 1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与网络方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 6 日 以通 ...