星昊医药(430017) - 2023年第六次临时股东大会决议公告

1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 北京星昊医药股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-160 1 1.公司在任董事 9 人，出席 1 人，董事殷岚、于继忠、吴浩、张明、李慧 曲、何晓云、程雪翔、杜守颖因工作原因缺席； 5.会议主持人：公司董事长殷岚因出差无法主持本次现场会议，经半数以上 董事共同推举，由董事温茜女士主持本次会议。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事傅强因工作原因缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （ ...