流金科技(834021) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-057 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案 2.会议召开地点：公司会议室 1.议案内容： 会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 2 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 5.会议主持人：全体董事共同推举董事王俭先生主持 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 根据《公司法》、《公司章程》及《董事会制度》的有关规定，经董事会提名， 聘任王俭先生为公司总经理，任期 ...