流金科技(834021) - 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告

级管理人员的董事。战略委员会的主任委员由公司董事长担任。 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-060 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于选举第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会制度》、《战略委员会制度》、《审计委 员会制度》、《提名委员会制度》、《薪酬与考核委员会制度》的相关规定，选举董 事会各专门委员会成员。为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2024 年 6 月 12 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事 会专门委员会委员》议案，现将有关情况公告如下： | 第四届董事会专门委员会 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 第四届董事会审计委员会 | 曹晓华 | 黄世强、王传顺 | | 第四届董事会薪酬与考核委员会 | 黄世强 | 曹晓华、王俭 | | 第四届董事会战 ...