德众汽车(838030) - 内部控制有效性自我评价报告

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-013 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 内部控制有效性自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合湖南德众汽车销售服务股份有限公 司（以下简称"公司或本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对截止2024年12月31日（以下简称：基准日）公司的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...