康普化学(834033) - 第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-017 重庆康普化学工业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长邹潜先生 6.会议列席人员：其他高级管理人员 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2022 年度董事 会工作情况编写了《2022 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在 公司 2022 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在 北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披 ...