康普化学(834033) - 董事会审计委员会2023年度履职情况报告

二、2023 年度会议召开情况 报告期内，公司暂未召开审计委员会。 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-024 重庆康普化学工业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》及重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、 《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员在 2023 年度任期内勤 勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会 审计委员会，董事会审计委员会由程世红先生、周涛先生、邹潜先生三名成员组 成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独 立董事程世红先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文 件的规定。 2023 年度，董事会审计委员会依据《上市公司治理准则》及公司《审计委 员会工作细则》等相关规定 ...