亿能电力(837046) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-056 无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络相结合方式 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-058）、《2024 年半年度报告摘 要》（公告编号：2024-059）。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以电子通信方式发 出 5.会议主持人：董事长黄彩霞女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 ...