亿能电力(837046) - 第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 证券代码:837046 证券简称:亿能电力 公告编号:2023-071 无锡亿能电力设备股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 1.会议召开时间:2023 年 11 月 28 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人:董事长黄彩霞 6.会议列席人员:监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 董事马锡中、黄彩霞为关联董事,回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 ...