亿能电力(837046) - 第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-036 无锡亿能电力设备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 19 日 2.会议召开地点：无锡市新吴区梅村锡达路 219 号 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄彩霞 6.会议列席人员：监事会成员、公司高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 议案内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披 露的公司《使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置 换的公告》（公告编号：2023-038）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事陈易平、钱美芳对本项议案发表了同意的独立意见。 会议的召集、召开程序符合《中华人民 ...