亿能电力(837046) - 董事会议事规则

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-005 无锡亿能电力设备股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）等有 关规定以及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制订本规则。 第二章 董事会的召集和召开 第三条 公司应当严格依照法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定召 开董事会，规范董事会议事方式和决策程序。 第二条 董事会向股东大会负责，并根 ...