亿能电力(837046) - 对外投资管理制度

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-006 无锡亿能电力设备股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 对外投资管理制度 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》和有关法律、法规及《公司 章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等规定及公司章程的权限履行 审批程序。董事会审批权限不能超过公司股东大会的授权，超出董事会审批权限 的由股东大会审批。 第一章 总则 第一条 为规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为，降低对外投资风险，提高对外投资收益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法 规和《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...