亿能电力(837046) - 利润分配管理制度

无锡亿能电力设备股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了本制度， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司业务办理 指南第 3 号——权益分派》等有关法律法规的相关规定和《无锡亿能电力设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制 度。 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-057 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程 序。董事会应当就股东 ...