亿能电力(837046) - 董事会议事规则

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-021 无锡亿能电力设备股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日 召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司章程、股东大会会议事 规则、董事会议事规则修正案及办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公 司 2022 年年度股东大会审议。 二、 修订后的公司《董事会议事规则》如下： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定以及《无锡亿能电 力设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会向股东大会负责，并 ...