诺思兰德(430047) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-028 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2024 年度任期内勤勉尽责， 积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 截至报告期末，公司第六届董事会审计委员会由徐辉、王英典、许日山三名 委员组成，其中徐辉、王英典为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数 的 2/3。主任委员由独立董事、专业会计人士徐辉担任，审计委员会成员符合监 管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计 ...