诺思兰德(430047) - 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

一、关于董事会审计委员会设立情况 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定，经公司第六届董事会 第七次会议审议通过，公司在董事会下设立董事会审计委员会。 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-116 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"诺思兰德"或"公司"） 于 2023 年 11 月 28 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立 董事会审计委员会并选举委员的议案》。现将有关情况公告如下： 三、关于制度制定情况 鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《董事会审 计委员会工作细则》，该制度经第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详 见公司于 2023 年 11 月 29 ...