诺思兰德(430047) - 关于拟修订公司章程的公告

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-106 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 | | （二）公司与关联人发生的交易（提供 | | --- | --- | | | 担保除外）金额在 3000 万元以上且占 | | | 公司最近一期经审计净资产绝对值 2% | | | 以上的关联交易。 | | | 公司提交董事会审议的关联交易事项， | | | 应经过独立董事专门会议审议，并经公 | | | 司全体独立董事过半数同意，在关联交 | | | 易公告中予以披露。 | | 新增条款，后文序号按顺序更新。 | 第一百二十九条 公司董事会设立审 | | | 计、薪酬与考核专门委员会。专门委员 | | | 会对董事会负责，依照本章程和董事会 | | | 授权履行职责，提案应当提交董事会审 | | | 议决定。 | | | 专门委员会成员全部由董事组成，审计 | | | 委员会、薪酬与考核委员中会独立董事 ...