百甲科技(835857) - 第四届董事会第六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况 证券代码:835857 证券简称:百甲科技 公告编号:2025-025 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长刘甲铭先生 6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 总经理对公司 2024 年度经营管理情况进行了全面总结,并对 2025 年度工作 开展进行了系统计划。 2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决 ...