百甲科技(835857) - 第三届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-052 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘甲铭 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提供担保的议案》 1.议案内容： 公司及关联自然人刘甲铭先生、武斌香女士、刘煜先生拟为百甲新能源上述 融资提供最高额连带责任保证担保，公司及关联自然人刘甲铭先生、武斌香女士、 刘洁女士、张建文先生拟为宁夏 ...