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百甲科技(835857) - 第三届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码:835857 证券简称:百甲科技 公告编号:2023-121 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场及通讯 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 23 日以邮件方式发出 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 28 日 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 根据公司战略发展规划和实际生产经营需要,为进一步提升公司的整体市场 竞争力和综合实力,公司拟于安徽省淮北市高新区新设全资子公司安徽中煤百甲 科技有限公司。拟新设全资子公司的经营业务聚焦于公司主营业务及相关领域, 注册资本为 5,000 万元人民币,资金来源为公司自有资金。全资子公司的名称、 6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人, ...