百甲科技(835857) - 第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-054 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 20 日以电话、邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长刘甲铭 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事范辉、王希达、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所 指 定 信息披露平台 （https://www.bse.cn/）披露的《2023 年一季度报告》(公告编号：2023-055)。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.会议召开地点 ...