百甲科技(835857) - 第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-027 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长刘甲铭 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司 章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘伟因工作原因未能亲自出席，委托董事刘洁代为表决。 董事范辉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》 1.议案内容： 公司股票于 2023 年 3 月 14 日在 ...