百甲科技(835857) - 第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-021 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章 程》的相关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：公司新三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长刘甲铭 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事范辉、史常水、王希达因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司在南京银行股份有限公司徐州分行申请授信的议案》 1.议案内容： 公司拟向南京银行股份有限公司徐州分行申请总敞口 ...