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百甲科技(835857) - 第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码:835857 证券简称:百甲科技 公告编号:2025-026 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席杨传伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 (一)审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容: 2024 年度,监事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等相关规定,认真履行股东会赋予的职责,规范运作,科 学决策,积极推动公司各项业务发展。根据报告期内工作开展情况,监事会编制 了《2024 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果:同意 ...