百甲科技(835857) - 第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-067 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以口头方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举的杨传伟先生 第四届监事会第一次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于豁免本次会议通知时限的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》《监事会制度》等相关规定，公司召开监事会临 时会议，应提前两日发出会议通知。考虑到本次换届会议的实际情况，且新一届 监事会成员已就本次会议拟审议事项进行了充分沟通和了 ...