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百甲科技(835857) - 内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司全体股东: 内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称企业内部控制规范体系),结合徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 (以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的 基础上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控 制有效性进行了评价。 证券代码:835857 证券简称:百甲科技 公告编号:2025-013 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...