百甲科技(835857) - 董事会审计委员会履职情况报告
证券代码:835857 证券简称:百甲科技 公告编号:2025-019 二、会议召开情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2024 年度,徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以下简称公司)董事会审 计委员会根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定,忠实勤 勉履行职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下: 一、基本情况 2024 年度,公司董事会审计委员会由 3 名董事组成,分别为独立董事范辉 先生、独立董事王希达先生、非独立董事刘甲铭先生,其中召集人范辉先生为会 计专业人士。 2024 年度,审计委员会共召开 4 次会议,3 名委员均出席全部会议。会议召 开的具体情况如下: | 届次 | 时间 | 审议事项 | 审议结果 | 《关于 | 2023 | 年度财 | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...