百甲科技(835857) - 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-063 | 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 其他委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 刘甲铭 | 刘煜、王希达 | | 2 | 审计委员会 | 范辉 | 王希达、刘甲铭 | | 3 | 提名委员会 | 王希达 | 范辉、刘煜 | | 4 | 薪酬与考核委员会 | 范辉 | 王希达、刘煜 | 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细 则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，为保 证董事会各专门委员会的正常运作，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下 简称公司）于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，审 议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生公司第 四届 ...