百甲科技(835857) - 2023年度内部控制自我评价报告

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-012 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制的重大缺陷。公司董事会认为，公司已按照企 1 业内部控制规范体系和相关规定的要求在重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 ...