百甲科技(835857) - 董事会审计委员会履职情况报告

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年度，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审 计委员会根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定， 忠实勤勉履行职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事范辉先生、 独立董事王希达先生、非独立董事刘甲铭先生（自 2023 年 10 月 27 日起接任公 司董事、总经理刘煜先生审计委员会委员职务），其中召集人范辉先生会计专业 人士。 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-021 二、会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开 4 次会议，3 名委员均出席全部会议。会议召 开的具体情况如下： | 届次 | | 时间 | | | 审议事项 《关于 2022 年度财 ...